AML・CFTリスク管理
PayPay株式会社
- 上場準備中
- リモートワーク可
- 副業可
- フレックス制
- 勤務地
- Hybrid Workstyle（オフィス、自宅またはサテライトオフィスにてリモートワーク）※所属組織のルールおよび業務指示に応じて出社／リモート対応頂きます。※サテライトオフィス使用については所属部署のルールに順じます。
- 想定年収
- 600万円～ 1,000万円
- 仕事内容
- ▼チーム・組織紹介＜チームミッション＞『資金移動業者のリーディングカンパニーとして、金融犯罪対策の領域でも業界をリードしていく』 現在の金融犯罪対策部は2線牽制機能部署として、PayPayのサービスに潜むさまざまな金融犯罪リスク及びAML／CFTほか各種不正利用対策に取り組んでいます。 主業務毎に5つのチームに分かれ、総勢20名ほどの組織となっておりますが、営業部門、商品企画部門、オペレーション部門など1線の関連部署と密接に連携を取りながら、サービスに内在する金融犯罪リスクの早期発見や未然防止の対策につなげております。【具体的な業務内容】AML／CFT関連法令・ガイドラインにのっとりながら、当社の顧客管理上のリスクを分析し、必要な対策方針を社内の関係部署に提示し、実行を支援します。法令・ガイドラインを正しく理解するとともに、当社の顧客管理上のリスクを定量、定性両面から分析し、方針立案につなげたり、他の部門の新たな企画が前記の観点から正しく設計されているか確認し、必要な改善に向けたアドバイスを行います。また、現状の運用業務のエスカレーション対応や改善の支援も実施します。金融犯罪領域にて、法令、システム、業務を幅広く理解しながら、リスク対策として必要な方針案をアウトプットする仕事です。～業務例～・顧客管理上のエスカレーション対応・顧客リスク格付けロジックの見直し・新企画案件のリスク評価とリスク低減策支援・顧客管理業務・システムの有効性検証・当局への関連報告書類の作成▼本ポジションの魅力決済事業会社のフロンティアとして、未開拓のAML／CFT対策企画の企画に携わる事が出来る多様且つ大量の顧客データをベースにリスクを洞察・分析し、運用やシステムにおける対策を提案することが出来るAML／CFT領域におけるスペシャリストを目指されている方にとって非常に良い環境である（ご希望があれば新しい領域にもチャレンジ頂ける環境）専門性と多様性を持つ仲間と切磋琢磨できる環境がある組織の成長に伴い増え続ける成長機会がある
- 必須要件
- ・AML／CFT、不正利用対策に関する法令、ガイドラインの深い知識・経験・顧客管理に関する業務知識・経験（KYC、フィルタリング、格付け、EDD／SDDなど）・定性／定量両面からのリスク分析・評価、対策・改善策の企画経験・企画・運用・開発の各部門との円滑なコミュニケーション・ビジネスレベルの日本語力（N1以上）