仕事内容
日本における外国人向け海外送金サービスでシェアNo.1の事業基盤を、コンプライアンスの観点から支える重要な役割です。
年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る「金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナル」として、専門性を深めながら、組織の中核を担っていただきます。
■1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務
日本最大級の海外送金プラットフォームにおいて、不正・マネーロンダリングの兆候を見抜く中核業務です。
・取引データの確認・分析
・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計
・インタビュー結果の審査と最終判断(※顧客と直接対話する業務は発生しません)
■2. ドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店 関連取引のモニタリング
・取引内容の確認・審査
・顧客リスクに応じたインタビュー設計
・グループ会社との連携業務
■3. 顧客データのフィルタリング照合
・制裁リスト・PEPsリストとの照合業務
・フィルタリング精度向上に向けた運用改善
■4. 疑わしい取引の届出(STR)
・金融庁・警察庁への届出業務
・関係機関対応
■5. メンバーマネジメント・組織運営
・チームメンバー(派遣社員含む)の業務マネジメント
・ナレッジ継承・教育プログラム設計
・業務改善プロジェクトの推進
【ポジションの裁量】
経験者のサポートを受けながら、ご自身の判断で業務を進められる環境です。
「より良いやり方」を主体的に提案・実行できる風土があります。
■配属先部署名
コンプイアンス・リスク管理本部 コンプライアンス・リスク管理部 AML/CFT対策室
社員人数:6名 派遣社員:6名
【所属部署のミッション】
SBIレミットにおける送金サービスの健全性・信頼性を確保するため、AML/CFT(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策)の高度化・実効性向上を推進することを主眼としています。
具体的には、法令・ガイドライン対応に留まらず、リスクベースでの監視・管理態勢の構築・改善、並びに継続的なモニタリング運用の高度化を担っております。加えて、AML/CFTに関する当局対応(届出等)や関連システムの高度化にも関与いただきます。
応募条件
- 必須条件
- ・金融機関、金融関連会社、PO等におけるバックオフィス実務経験
・以下いずれかの経験をお持ちの方
①KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理
②不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務・日本の法令に基づいた法務文章作成、読み込みが可能なレベル
- 歓迎条件
- ・AML/CFT、CDD/KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験
・銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識
・CAMS等の関連資格
・データ分析、業務改善、RPA/AI活用経験
年収/待遇条件・昇給賞与
想定年収 400~700万円
月給:333,334円~583,334円
残業代:マネジャー以上は管理職のため支給無 それ以外全額支給
※原則として、現職年収をベースにご提示しております。
賞与:本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。
昇給:1回/年
■雇用期間:有期雇用
■契約期間:6か月毎
■契約更新:更新あり
■更新基準:本人の評価と就業規則にもとづいて決定
■更新上限:あり(満60歳)
雇用形態
契約社員
勤務地
東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ビル4階
勤務時間
基本勤務時間:9:00~17:45(休憩時間:60分)
時差出勤制度あり
休日
完全週休二日制(土日祝)、年末年始休暇、慶弔休暇、その他休暇、有給休暇(入社直後に付与いたします ※入社月によって異なる)
福利厚生
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
GLTD制度、福利厚生割引利用(健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等)
受動喫煙対策
【受動喫煙対策あり】屋内全面禁煙
企業情報
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会社名
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設立
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2010年(平成22年)8月24日
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事業内容
- SBIレミット株式会社(SBI Remit)は、SBIグループ傘下で資金移動業を手がける大手国際送金事業者です。主に在留外国人や個人顧客向けに、米MoneyGram社などのネットワークを活用した低価格かつ迅速な海外送金サービスを提供しています。地方銀行や海外金融機関との提携も積極的に推進し、利便性の高い送金インフラを構築しています。

