AML_CFT対策室|取引モニタリング・審査担当(将来のリーダー候補)

SBIレミット株式会社
  • 大手

勤務地

東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ビル4階

想定年収

400~700万円

仕事内容

日本における外国人向け海外送金サービスでシェアNo.1の事業基盤を、コンプライアンスの観点から支える重要な役割です。

年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る「金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナル」として、専門性を深めながら、組織の中核を担っていただきます。

■1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務
 日本最大級の海外送金プラットフォームにおいて、不正・マネーロンダリングの兆候を見抜く中核業務です。
 ・取引データの確認・分析
 ・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計
 ・インタビュー結果の審査と最終判断(※顧客と直接対話する業務は発生しません)

■2. ドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店 関連取引のモニタリング
 ・取引内容の確認・審査
 ・顧客リスクに応じたインタビュー設計
 ・グループ会社との連携業務

■3. 顧客データのフィルタリング照合
 ・制裁リスト・PEPsリストとの照合業務
 ・フィルタリング精度向上に向けた運用改善

■4. 疑わしい取引の届出(STR)
 ・金融庁・警察庁への届出業務
 ・関係機関対応

■5. メンバーマネジメント・組織運営
 ・チームメンバー(派遣社員含む)の業務マネジメント
 ・ナレッジ継承・教育プログラム設計
 ・業務改善プロジェクトの推進

【ポジションの裁量】
経験者のサポートを受けながら、ご自身の判断で業務を進められる環境です。
「より良いやり方」を主体的に提案・実行できる風土があります。

■配属先部署名
コンプイアンス・リスク管理本部 コンプライアンス・リスク管理部 AML/CFT対策室
社員人数:6名 派遣社員:6名

【所属部署のミッション】
SBIレミットにおける送金サービスの健全性・信頼性を確保するため、AML/CFT(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策)の高度化・実効性向上を推進することを主眼としています。
具体的には、法令・ガイドライン対応に留まらず、リスクベースでの監視・管理態勢の構築・改善、並びに継続的なモニタリング運用の高度化を担っております。加えて、AML/CFTに関する当局対応(届出等)や関連システムの高度化にも関与いただきます。

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応募条件

必須条件
・金融機関、金融関連会社、PO等におけるバックオフィス実務経験
・以下いずれかの経験をお持ちの方
 ①KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理
 ②不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務・日本の法令に基づいた法務文章作成、読み込みが可能なレベル
歓迎条件
・AML/CFT、CDD/KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験
・銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識
・CAMS等の関連資格
・データ分析、業務改善、RPA/AI活用経験

年収/待遇条件・昇給賞与

想定年収 400~700万円

月給:333,334円~583,334円
残業代:マネジャー以上は管理職のため支給無 それ以外全額支給

※原則として、現職年収をベースにご提示しております。
賞与:本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。
昇給:1回/年

■雇用期間:有期雇用
■契約期間:6か月毎
■契約更新:更新あり
■更新基準:本人の評価と就業規則にもとづいて決定
■更新上限:あり(満60歳)

雇用形態

契約社員

勤務地

東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ビル4階

勤務時間

基本勤務時間:9:00~17:45(休憩時間:60分)
時差出勤制度あり

休日

完全週休二日制(土日祝)、年末年始休暇、慶弔休暇、その他休暇、有給休暇(入社直後に付与いたします ※入社月によって異なる)

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福利厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
GLTD制度、福利厚生割引利用(健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等)

受動喫煙対策

【受動喫煙対策あり】屋内全面禁煙

企業情報

設立

2010年(平成22年)8月24日

事業内容

SBIレミット株式会社(SBI Remit)は、SBIグループ傘下で資金移動業を手がける大手国際送金事業者です。主に在留外国人や個人顧客向けに、米MoneyGram社などのネットワークを活用した低価格かつ迅速な海外送金サービスを提供しています。地方銀行や海外金融機関との提携も積極的に推進し、利便性の高い送金インフラを構築しています。